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书名:美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载

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作者:谢晓专著

出版社:中国民主法制出版社

出版时间:2019-10-23

书籍编号:30618805

ISBN:9787516220535

正文语种:中文

字数:242207

版次:1

所属分类:社会科学-法律

全书内容:

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总序


公安情报工作和反恐怖工作是近几年公安工作的热点。2010年前后,从公安部到区县公安机关纷纷开始建立专业的情报机构,我国公安机关内部的专业情报队伍从无到有、从弱到强,已经逐步成为公安机关的中枢和大脑,情报信息主导警务、情报主导侦查、大情报小行动等理念已被广大民警接受和认可。近年来,情报、指挥一体化全面铺开,取得了很好的战果。随着公安情报实务的发展,学界对公安情报学的研究也日趋深入,出现了大量优秀的理论成果,推进了公安情报学科的快速发展。中国人民公安大学于2005年在全国率先成立公安情报学系,设立了公安情报本科专业,并于同年开始招收公安情报专业的本科生,2007年开始招收硕士研究生,同时也为各省公安本科院校培养了大批公安情报学专业的师资人才,公安情报实务和理论的发展已步入快车道。


从2013年开始,我国的反恐形势异常严峻,暴恐案件频发,尤其是南疆地区情势尤为突出,宗教极端势力、民族分裂势力和国际恐怖势力活动日趋频繁,反恐工作面临着巨大的压力。经公安部党委同意,2014年中国人民公安大学将原公安情报学系改建成反恐怖学院,成立反恐怖理论与对策教研室,并于同年开始招收全国第一届反恐怖专业方向本科生。反恐怖学院成立后,学院不断打造反恐怖学术平台,主办了两届全国反恐怖学术研究论坛,承办了世界互联网大会的网络反恐分论坛等国际性学术会议,与美国、以色列、巴基斯坦、土耳其等国家的反恐专家进行了广泛的学术交流,凝聚了一大批国内外知名的反恐专家和学者,反恐怖理论研究和学科建设迎来了一个新的学术春天。


理论源于实践,对于公安学这样一门实践性极强的学科,更是如此。因此,不断总结公安工作的实践经验,将其上升为理论,并用理论来指导公安实践,才能使公安理论更具有生命力,而知识也是通过这样的途径才沉淀和传承下来的。他山之石,可以攻玉。在不断发展、开放和全球化时代的当下,公安工作也要借鉴国外同行的先进理论和成功经验,加强与国外专家学者的交流,丰富我国公安工作的理论,提升实践工作的水平,这也是我们编撰出版此系列丛书的初衷。2015年我们开始筹划“反恐与公安情报文库”系列丛书,力争将这套系列丛书打造成公安情报领域和反恐怖领域的图书精品。


“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”学术研究之路艰辛而漫长,需要一代代学人的不断探求。公安学科是个年轻的学科,更需要我们付出超常的苦功。希望通过我们的努力,为公安情报和反恐怖理论的发展和推进尽绵薄之力。


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2019年6月





第一章美国执法界与执法情报工作概述


美国刑事司法系统由执法系统、法院和矫正系统三大子系统构成。执法部门负责犯罪调查和逮捕犯罪嫌疑人;法院对犯罪嫌疑人作出有罪或无罪判决;矫正系统负责惩罚和改造罪犯,三者共同构筑“调查逮捕、定罪量刑、处罚管理”三位一体的刑事司法体系。美国执法界(LawEnforcementCommunity)是一个极其分散、复杂而庞大的系统,从层级看,由联邦、州、郡、市、镇等多级执法机构构成美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载;从类型看,有普通警察、国会警察、监狱警察、公园警察、铁路警察、机场警察、大学警察、医院警察、教堂警察、交通警察、水警、环境警察、邮政警察、消防警察、军事警察等多种管辖权的执法力量。2017年联邦调查局(FBI)犯罪统计报告显示,美国共有18547个城市、大学、郡、州、部落和联邦执法机构。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载根据美国司法部司法统计局(BJS)的数据,截至2016年6月30日,州和地方执法机构共15328个,全职工作人员1050441人,其中,宣誓警察701169人。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载相比我国,美国执法界有以下突出特点:一是分散化,没有统一的中央管理机构与集中管理机制;二是地方化,绝大多数执法机构与执法力量由地方政府负责运营管理;三是多样化,不同层级、不同类别的执法机构提供不同的服务,承担不同的角色和职责,机构规模从只有一名执法人员到拥有数万名执法人员不等。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载尽管美国各级、各类、各地执法机构的职责各有不同,但都承担着遏制和预防犯罪的使命,肩负犯罪嫌疑调查、拘留、审讯、取证,并将调查结果移交法院的职责,部分执法机构还要承担突发事件与公共安全威胁应急管理、公共秩序维护、政府官员保护以及矫正设施(例如,监狱)运营管理的任务。本章旨在介绍美国执法界以及美国执法情报思潮与实践发展的基本情况。






























































第一节美国执法界概述


一、联邦执法机构


(一)联邦执法机构概述


美国联邦执法机构数量众多,根据美国司法部司法统计局(BJS)发布的《2008年联邦执法人员普查》(以下简称“2008FLEO”)美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载,美国有70多个联邦执法机构(含33个监察长办公室美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载)。其中,人员数量与规模排名靠前的主要有司法部(DOJ)、国土安全部(DHS)、国务院外交安全局(DS)、国防部国防调查局(DIS)、陆军犯罪调查部(CID)、海军犯罪调查处(NCIS)、空军特别调查办公室(AFOSI)、内务部渔业与野生动物处执法办公室(FWSOLE)、农业部森林执法调查处(FSLEI)、卫生与公共服务部食品药品管理局(FDA)、环境保护局犯罪调查处(EPACID)、国会警察局(USCP)、公园警察局(USPP)、国家卫生研究院警察局以及联邦各政府部门的监察长办公室等。


根据2008年的统计数据,美国联邦机构雇用的有逮捕和持枪权的全职执法人员约12万人美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载。其中,犯罪调查人员人数最多,约45万人,约占373%;其次是警务响应与巡逻人员,约28万人,占比23%;其后依次为移民与海关检查人员,约18万人,占比15%;矫正与拘押人员约17万人,占比14%;安保人员约占51%;法院执行力量约占47%。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载在美国所有联邦执法机构中,拥有逮捕和持枪权的全职雇员人数250人以上的联邦执法机构(不包括监察长办公室)有24个(见表1-1),这些机构雇用了全美国约96%的有逮捕和持枪权的执法人员。在这24个执法机构中,执法人员数量在5000人以上的有5个执法机构,分别为海关与边境保卫局、联邦监狱局、联邦调查局、移民与海关执法局、美国特勤局。其中,海关与边境保卫局、移民与海关执法局、美国特勤局隶属于国土安全部,联邦监狱局、联邦调查局隶属于司法部。国土安全部和司法部作为美国规模最大的联邦执法机构,其执法人员数量约占联邦执法人员总数的80%,其中,国土安全部拥有逮捕和持枪权的全职雇员为55万人左右,约占联邦执法人员总数的46%;司法部拥有逮捕和持枪权的全职雇员为4万人左右,约占联邦执法人员总数的33%。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


表1-1 拥有逮捕和持枪权的全职雇员人数250人以上的联邦执法机构美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


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续表


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此外,拥有逮捕和持枪权的执法雇员数量在20人以上的联邦执法机构按照职数从多到少排序依次为:造币与印钞局、环境保护局、食品与药品管理局、国家海洋与大气管理局、田纳西流域管理局、联邦储备委员会、最高法院、工业安全局、国家卫生研究院、国会图书馆、联邦应急管理署、国家航空航天局、政府印刷局、国家标准与技术研究所、国家动物园、垦务局等。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


(二)司法部


司法部(DOJ)成立于1870年,是美国规模最大的执法机构之一,承担着联邦层面大多数的执法职责美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载,其使命是“依法执法和保护美国利益;确保公共安全免受国外和国内威胁;领导联邦犯罪预防与控制;公正惩罚非法行为,确保公平公正地为所有美国人伸张正义”。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载DOJ的职责涉及国家安全、执法和刑事司法,具体包括:在法庭上代表政府起诉罪犯;代表美国人的利益执行联邦刑事与民事法律,打击恐怖主义犯罪、毒品犯罪、暴力犯罪;执行移民法,确保移民程序高效公正;调查国家安全威胁因素以及有组织犯罪、非法毒品、枪支和爆炸物威胁;保护联邦司法机构,逮捕逃犯,羁押、运输和管教犯人等。DOJ部长(又称总检察长)由总统提名、参议院批准产生,系内阁成员。DOJ近年来的年度预算为262亿—288亿美元,岗位职数为10万—12万人美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载,其内设机构30多个部门,组织架构如图1-1所示。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


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图1-1 美国司法部组织架构图②


根据“2008FLEO”统计数据,联邦调查局(FBI)、禁毒署(DEA)、烟酒、枪支与爆炸物管理局(ATF)、美国法警署(USMS)、联邦监狱局(BOP)这5个部门是美国司法部拥有逮捕和持枪权的执法人员数量最多的执法机构。


1联邦调查局


联邦调查局(FederalBureauofInvestigation,简称FBI)声名最为显赫,是美国联邦警察体系中最重要的执法部门之一。FBI局长由美国总统任命并经参议院批准产生,下设情报分局、国家安全分局、犯罪/网络/应急/服务分局、科学技术分局、信息技术分局、人力资源分局等部门(见图1-2)。此外,FBI在美国境内主要城市设有56个地区办事处(FieldOffices),358个派出机构(ResidentAgencies);在国外75个国家设有60个法律专员办事处(LegalAttacheOffices)和20个分支机构。FBI还在美国各地建设多个分析研究中心,例如,位于克拉克斯堡的刑事司法信息服务局;位于亨茨维尔的恐怖主义爆炸装置分析中心和危险装置学校;位于匡蒂科的FBI学院和实验室等。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


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图1-2 美国联邦调查局组织架构图②


根据FBI2015—2018年的预算报告,其年度预算一般为83亿—87亿美元,授权职位数为35万余个,其中特工岗位14000余个,情报分析师岗位3,000余个,每百名执法人员配备8—9个情报分析师(见表1-2)美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载。FBI的使命是保护美国人民和宪法,负责调查200多种违反联邦法律的犯罪行为或严重威胁国家安全的犯罪行为,任务重点是保护美国免受恐怖主义袭击、外国情报活动与间谍、网络攻击与高科技犯罪、公共腐败威胁,打击国内和跨国犯罪组织和集团、主要白领犯罪和重大暴力犯罪以及保护公民权利。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


表1-2 2015—2018年FBI岗位职数统计表美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


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2禁毒署


禁毒署(DEA)成立于1973年,在美国境内共设有21个分局,222个办事处,在全球70个国家设有91个国外办事处美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载。DEA下设行动部、情报部(含国家安全情报处、战略情报处、特别情报处、厄尔巴索情报中心、有组织犯罪禁毒融合中心)、搜检部、财务管理部、行动支持部、人力资源部等部门。DEA的主要使命是负责美国管制物品执法工作,具体包括:对国内国际违反管制药品法律的违法者进行调查和起诉;对使用暴力或恐吓公民的犯罪分子及贩毒团伙进行调查和起诉;与联邦、州、地方以及外国官员合作,搜集、分析、传递毒品情报,负责全美毒品情报管理工作;查扣、没收用于或准备用于非法毒品交易的财产物资;执行《管制药品法》(ControlledSubstancesAct);与联邦、州、地方执法机构就禁毒工作进行协调与合作,通过超出地方或联邦管辖权的州际、国际合作调查强化执法工作;与联邦、州、地方机构和外国政府进行协调与合作,运用非执法手段,如铲除管制作物、管制作物替代计划、培训外国官员等减少美国市场上违禁药品的销售;在美国国务卿和美国大使的政策指导下,负责与外国相应的毒品执法机构联系和合作;与联合国、国际刑警组织以及其他组织就国际毒品控制计划有关事项进行联络等。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载近年来,美国禁毒署每年年度财政预算为20亿—21亿美元,岗位职数为8000余人,其中特工为4000—5000人,占比约为60%,情报分析师900余人,占比约11%(见表1-3)。美国DEA的情报分析师的比例比FBI要高出大约2个百分点。


表1-3 2015—2018年DEA岗位职数统计表美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


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(数据来源:DEA,FY2018BudgetRequest)


3烟酒、枪支与爆炸物管理局


烟酒、枪支与爆炸物管理局(BureauofAlcohol,Tobacco,Firearms,andExplosives,简称ATF)原隶属于美国财政部,成立于1972年,原名“烟酒、枪炮管理局”(BureauofAlcohol,Tobacco,andFirearms)。“9·11”事件后,美国总统布什签署《2002年国土安全法》,创建国土安全部,并将ATF划归司法部,机构名称改为“烟酒、枪支与爆炸物管理局”。ATF主要负责防范和打击枪支、爆炸物、纵火、烟酒产品有关的犯罪行为,规范枪支、弹药武器、爆炸物、战争工具、烟草、酒精的合法交易,执行《枪支控制法》(GunControlAct)、《国家枪械法》(NationalFirearmsAct)、《武器出口控制法》(ArmsExportControl


Act)、《安全爆炸法》(SafeExplosivesAct)等法律法规,为全球执法、公共安全以及行业领域的合作伙伴提供支持,以维护公共安全。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载ATF局长由美国总统任命并经参议院批准产生,ATF下设专业行动处、战略情报信息处、人力资源与职业发展处、管理处、执法计划与服务处、职业责任与安全事务处、科技处等部门美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载,根据2019年度ATF预算报告,ATF在美国国内有25个地区派出机构,在8个国家设有12个国际办公室美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载,近年来,ATF的年度财政预算约为12亿美元,岗位职数为5000余人(见表1-4)。


表1-4 2015—2018年ATF岗位职数统计表美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


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(数据来源:ATF,FY2018BudgetRequest)


4联邦监狱局


联邦监狱局(FederalBureauofPrisons,简称BOP)是美国监狱行政司法部门,成立于1930年,负责全国122个监狱的管理与囚犯惩教,改造罪犯,使其成为守法公民。BOP局长由司法部部长任命,BOP内设行政管理处、矫正计划处、健康服务处、人力资源管理处、联邦监狱机构、信息、政策与公共事务处、国家矫正研究所、法律顾问办公室、程序审查处、再就业服务处等部门。近年来,BOP每年年度财政预算大约70亿美元,其岗位职数为4万人左右(见表1-5),2019年5月的数据显示其雇员为35万余人美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载。目前BOP总共负责18万余名联邦囚犯的监管与服务。美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


表1-5 2015—2018年BOP岗位职数统计表美国执法情报分析师制度研究pdf/doc/txt格式电子书下载


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(数据来源:BOP,FY2018BudgetRequest)


5美国法警署


美国法警署(UnitedStatesMarshalsService,简称USMS)是美国最早的联邦执法机构,1789年参议院批准成立的第一个法警机构,1870年划归司法部,1956年美国建立法警执行办公室,1969年正式成立法警署,隶属于美国司法部,接受司法部部长的领导。USMS作为美国联邦法院的执行机构,主要使命是保护联邦法庭,确保司法机构的正常运作,其具体职责包括:保护在缉逃犯、执行法院的命令、保护司法人员(法官、律师、证人、陪审员等)、保护法院安全、押运联邦法院

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